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Con il decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, GU Serie Generale n.236 del 9-10-2023, si rende obbligatoria la comunicazione del Titolare Effettivo d’Impresa.
A tal proposito è stato istituito il Registro dei Titolari Effettivi, che consente di avere un archivio nazionale sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei Trust e degli istituti giuridici affini.
L’obbligo si applica, secondo la normativa antiriciclaggio, alle persone fisiche che in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica o ne risultino i beneficiari.
Il software Antiriciclaggio CGN mette a disposizione nuove funzioni per il censimento dei titolari effettivi, i report su clienti e titolari effettivi e la compilazione guidata, oltre a guide operative e normative create ad hoc per lo studio professionale. Contattaci per scoprirne di più.
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