Antiriciclaggio Easy AML

La soluzione cloud realizzata in partnership con Cerved per ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa

Strumento 100% online, rapido e intuitivo che permette al professionista di rispettare la compliance antiriciclaggio

Totale integrazione con le banche dati Cerved per la profilazione del cliente e l'individuazione automatica della compagine societaria, del titolare effettivo, dei soci e degli esponenti

Controllo dei soggetti rintracciati come correlati al cliente sulle liste AML (Pep, Pil, Crime e Adverse Media)

Calcolo del profilo di rischio e generazione del mandato professionale precompilato

Sistemi di alert sulla scadenza dei documenti di identità e gestione automatica dei monitoraggi

Assistenza telematica gratuita, Assistente CGN disponibile 24h su 24h

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Caratteristiche tecniche

Soluzione cloud, lavori ovunque ti trovi
Compilazione guidata, il software imposta in automatico l'iter della pratica e genera automaticamente la modulistica richiesta
Raccolta guidata dei dati necessari per l'adeguata verifica, grazie alle integrazioni con le banche dati Cerved e ai controlli automatici di congruità del dato inserito
Controllo automatico sulle liste AML (PEP, PIL, Crime, Adverse Media)

Generazione automatica di dossier AML con esito delle rilevazioni effettuate, dossier antiriciclaggio, mandato precompilato, modulo di adeguata verifica
Pianificazione del lavoro, con evidenza delle azioni da intraprendere sulla base dei monitoraggi e della rilevazione delle scadenze
Registrazione e storicizzazione dei dossier e dei mandati generati

Funzionalità

Registrazione dei dati per l'identificazione dei clienti, dei legali rappresentanti e dei titolari effettivi
Acquisizione dei dati anagrafici completi dalle Banche dati Cerved
Gestione del mandato
Controllo dei soggetti sulle liste AML
Formulazione del questionario di adeguata verifica
Valutazione del rischio dei clienti

Generazione dei dossier antiriciclaggio
Generazione del modulo adeguata verifica
Manutenzione delle attività (monitoraggio dei soggetti sulle liste AML, adeguata verifica scaduta, apertura nuovo mandato, chiusura mandato, documento di riconoscimento)
Registrazione e storicizzazione dei dati e della documentazione
Importazione delle anagrafiche provenienti da altri gestionali e delle anagrafiche storiche per il recupero del profilo di rischio

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Le funzionalità principali del software che ti permettono di risparmiare tempo e lavorare in totale sicurezza

Come navigare all'interno del software

Il software imposta in automatico gli iter della pratica, guidandoti nei passaggi da seguire e nel rispetto delle scadenze

Importazione massiva delle anagrafiche

In pochi click importi tutte le anagrafiche eventualmente provenienti da altri gestionali e le anagrafiche storiche per recuperare il profilo di rischio dei clienti acquisiti.

Controlli sulle liste PEP, PIL, Crime e Adverse Media

Grazie all'integrazione con le banche dati Cerved, il software verifica in automatico tutti i soggetti correlati al cliente e individua: persone politicamente esposte (PEP e PIL), eventuali fatti o reati alla base del riciclaggio (Crime), news negative raccolte presso fonti autorevoli (Adverse media).

Sempre al tuo fianco, anche online

Vicini nel tuo lavoro di studio

Ti mettiamo a disposizione gratuitamente, 24 ore su 24, l'Assistente CGN, il portale che raccoglie le risposte ai quesiti di oltre 40.000 colleghi.
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